錫礦山閃星銻業有限責任公司扭虧增效專題會議紀要

（2014年3月14日）

公司辦公室記錄整理

2014年3月14日，由公司董事長、總經理高長春主持，在公司機關二樓會議室召開扭虧增效專題工作會議。公司在家班子成員、助理、各專業副總、相關部室負責人參加了會議。

會議認為，2014年公司面臨極其嚴峻的經濟形勢。世界經濟復蘇緩慢，美國QE3逐步退出，出口艱難，國內經濟下行壓力加大，銻市場疲軟，價格持續下跌，且沒有好轉的明確預期。為確保完成上級公司下達的生產經營目標，求生存，求發展，公司必須強化管理，苦練內功，走強基固本、提質增效的內涵發展道路；必須堅持解放思想，改革創新，增產節約，降本控費，凝心聚智，迎難而上。會議圍繞扭虧增效主題進行了充分討論，要求對焦歷史最好水平，瞄準新的目標，拿出措施，細化指標，遏止虧損，實現增效1億元以上，確保實現年度目標。

一、生產線：實現有效益品種的增產，增效5800萬元。

1、兩個礦山自產銻精礦含量在原目標12000噸的基礎上，增產500噸，全年產量12500噸，增效1000萬元。

一是要切實深入井下一線，抓好采礦地點的銜接和調節。認真做好生產計劃安排，做到以日保周，以周保月，以月保年。

二是要抓住提高出礦品位這個“牛鼻子”。搞好采礦調節，優化井下施工設計，減少無效進尺，少采廢石；切實抓好廢石分流，有條件的采場要實行廢石就地充填，減少出窿。兩礦要成立督查小組，加強巡查監管，降低貧化損失，確保出礦品位南礦達2.1%，采選廠達2.2%。

三是要加大殘富礦的開采，做好高品位礦的分選直撥，南礦直撥煉含量1000噸以上，采選廠直撥煉含量2300噸以上。

四是加強對選礦尾礦的監管，提高選礦回收率，防止金屬流失。

五是鋅廠要兩眼向內，狠抓技術經濟指標的優化，控制在全年控虧目標之內。

2、銻冶煉廠在確保21000噸銻品產量的基礎上，增產精銻4000噸，全年實現25000噸目標，增效4000萬元。

①從原料到精銻有較好的冶煉加工利潤空間，要抓好日常生產，特別對鼓風爐要安排管理技術人員三班跟班，穩定爐況，不斷提高產量，優化指標。相關設備設施要加強預檢預修，為生產贏得時間。

②要對燃油供熱繼續做好技術攻關，改進工藝，實現反射爐穩產高產。

③回收湖南有色系統內部的砷銻煙灰等含銻附產，一是通過現有反射爐強化操作增產，二是通過富氧熔池熔煉中試爐生產。

3、抓好綜合回收，增效800萬元。

一要加大含金物料的采購力度，重點開發西北部客戶，確保全年生產黃金200公斤以上。

二要多采購含銦的鋅精礦，抓好銦、鉛、鎘的回收，實現增效。

三要加大附加值高的高純低鉛氧化銻和乙二醇銻、高濃度PE母粒料的生產，創利200萬。

二、經營線：抓好促銷和降本控費，增效3500萬元。

1、抓好銷售，舞活龍頭，降低銷售費用300萬元。

銷售是影響利潤的關鍵，要強化銷售指揮調度和日常管理，采取一切措施搞活銷售。銷售人員要創新思維，主動出擊，做到穩定老客戶，開發新客戶，千方百計保證完成30000噸銻品和13000噸高純鋅的銷售目標。

各子公司要抓好倉儲費、辦公費及其他銷售費用的節約。

做到好價銷售。氧化銻年銷售均價比亞網年均價高100元/噸；高純鋅年銷售均價比SMM年均價高750元/噸。
積極爭取國家銻品收儲。

2、降低原料、物資采購成本，抓好貿易創效，增效3200萬元。

充分利用國際國內兩個市場優質優價抓好原料采購，降低原料采購費用2000萬元。原則上做到零預付款。

物資采購大宗物資要抓好招投標，批量小的物資實行生產廠家直采，切實降低采購成本。全年降低物資采購費用1000萬元。進一步把好質量關，加強與單位使用情況的信息溝通，提升采購質量。

加強風險防控，合法合規完成貿易任務，實現國內貿易創收200萬元。

三、財務線：強化管理，細化算賬，狠抓節約，打好融資“組合拳”，控制三項資金占用，降低融資成本，節約費用，創效2300萬元。

一是切實降低三項資金占用，出臺詳細的考核辦法。

二是抓好組合融資，降低財務費用。出臺可操作細則，降低融資成本。

通過以上兩項措施，降低財務費用1000萬元。

三是要抓好成本控制管理。與單位多溝通，對成本的節超情況及時反饋信息，分析原因，落實責任，采取措施，對癥下藥。

四是強化管理，出臺措施，降低管理費用中的可變費用300萬元。

五是對能資本化的費用要資本化。主要是運輸平巷的掘進、老采空區的充填等安全技措項目，按規定實行資本化。全年資本化費用1000萬元以上。

四、工程技改線：提升質量，降低成本費用，增效500萬元。

1、單位的維簡、技措項目，實行全年費用總包干，節約300萬元。

2、降低井下進成本的工程費用200萬元。進一步優化設計和施工質量，加強立項、審批流程管控，嚴控預算外支出。所有10萬元以上的項目，均由甲方做預算。進一步強化工程驗收和結算管理。

3、發揮科技引擎作用，抓好中試爐富氧熔池熔煉試驗，為2萬噸銻冶煉技術升級清潔生產項目打基礎。抓好用高雜質含銻物料生產2號精銻的工藝技術改進，為增產精銻4000噸提供支撐。

五、內務管理線：提升管理，節約降耗，增效1810萬元。

1、用好用活人力資源，節約勞務費100萬元。
為兩礦配備好一線勞動力，同時在鋅廠、化工廠放假人員中選擇部分勞動力充實一線井下輔助工種。能由輔助崗位員工或機關員工承擔的工作，不能請臨時工，不能發生勞務費。制訂勞務費管理專門辦法，從嚴控制，對各單位核減的勞務費，重新核定下發指標。

對有特殊工種已到齡可退休的人員，要拿出具體的管理辦法，鼓勵退休，降低人工成本。

2、切實抓好節約降耗，實現節約增效。

①水電節約560萬元。要出臺詳細的辦法。

②定額材料節約1000萬元，低值易耗品節約20萬元，備品配件節約100萬元。要出臺詳細的考核辦法。

③由公司辦負責，清理電話座機，不必要的要拆除，減少通訊費。辦公費、差旅費、業務費、會議費、小車費、印刷費節約30萬元，要出臺詳細的辦法。

六、努力爭取國家政策扶持資金，全年力爭3000萬元。

充分利用國家支持節能減排、資源綜合利用和生態文明建設的相關政策，積極上報項目。由戴副總負責，落實專門的部門、專門的責任人，跟蹤管理，爭取項目支持資金和最大的稅費優惠。今年重點要上報綠色礦山建設、礦山生態修復、礦井含銻廢水處理、礦山資源綜合利用示范基地、銻冶煉清潔生產、節能減排、循環經濟項目、省低碳示范企業等項目。

七、資產公司、勞服系統集體企業：拿出詳細措施，在去年基礎上爭取更大盈利。

1、進一步落實出臺詳細的增收、節支、創效方案，確保在去年基礎上保持增長。

2、努力爭取國家對集體企業人事政策、產業政策以及社保政策的優惠，抓好落實。

3、抓好產業的轉型升級和產品質量，積極開發新產品，穩定發展現有產業、產品，創新思路抓發展、抓增產、抓增收。

(關鍵字：錫礦山 閃星銻業 扭虧增效)