證券代碼：600362 股票簡稱：江西銅業 編號：臨2015-018

債券代碼：126018 債券簡稱：08江銅債

江西銅業股份有限公司

第七屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真 相關公司股票走勢。

江西銅業15.81+0.130.83%實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江西銅業股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第七屆董事會第一次會議于2015年8月 3日以書面決議案通過了以下決議：

一、選舉李保民先生、龍子平先生分別為公司第七屆董事會董事長和副董事長。

二、組建第七屆董事會各專業委員會

(1)批準并委任鄧輝先生、章衛東先生、邱冠周先生及涂書田先生組成第七屆獨立審核委員會/獨立審計委員會，章衛東先生擔任獨立審核委員會/獨立審計委員會主席。(注：“獨立審核委員會”與“獨立審計委員會”乃為不同上市地(香港、上海)的名稱差異，其職責范圍基本相同)

(2)批準委任鄧輝先生、章衛東先生、邱冠周先生及涂書田四位獨立非執行董事組成第七屆薪酬委員會，涂書田先生擔任薪酬委員會主席。

(3)同意委任由李保民先生、龍子平先生及鄧輝先生、章衛東先生、邱冠周先生、涂書田先生四位獨立非執行董事組成第七屆提名委員會;委任李保民先生擔任本屆提名委員會主席。

三、范小雄先生不再擔任公司總工程師職務。

特此公告。

江西銅業股份有限公司

董事會

二〇一五年八月三日

證券代碼：600362 股票簡稱：江西銅業 編號：臨2015-019

債券代碼：126018 債券簡稱：08江銅債

江西銅業股份有限公司

第七屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江西銅業股份有限公司第七屆監事會第一次會議，于2015年 8月3日以書面決議案通過了以下決議：

選舉胡慶文先生為第七屆監事會主席。

特此公告。

江西銅業股份有限公司監事會

二〇一五年八月三日

(關鍵字：江西銅業)