股票代碼：600482股票簡稱：風帆股份編號：2013－004
風帆股份有限公司
關于募集資金項目的說明公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司2011年度非公開發行方案正在審相關公司股票走勢
中國船舶23.18+0.030.13%風帆股份8.21+0.010.12%駱駝股份10.75-0.01-0.09%比亞迪25.00-0.03-0.12%萬里股份15.69-0.14-0.88%核中，為使投資者充分了解項目風險，現將有關情況公告如下：
一、“年產500萬只高性能密封型免維護鉛酸蓄電池建設項目”與前次募投項目“年產300萬只全密封免維護鉛酸蓄電池項目”之間關系
（一）公司前次募投“年產300萬只全密封免維護鉛酸蓄電池項目”的變更情況及決策過程
“年產300萬只全密封免維護鉛酸蓄電池項目”是公司2007年非公開發行擬定的募投項目之一，在項目實施過程中共發生過三次變更，均嚴格履行了相應的決策程序，具體如下表：
（二）本次募投項目與前次募投項目的關系
本次募投項目“年產500萬只高性能密封型免維護鉛酸蓄電池建設項目”是前次募集資金未實施項目“年產300萬只全密封免維護鉛酸蓄電池項目”因市場經營環境變化而重新變更產能設計的項目。該項目曾計劃使用2007年非公開發行募集資金建設，但受土地證辦理緩慢等客觀原因影響，項目僅開展環評等前期工作。2011年3月17日，經公司2011年第二次臨時股東大會審議通過募投項目變更后，該項目已非前次募投項目，項目前期所用的少量募集資金已用自有資金替換并歸還。
綜上，本次“年產500萬只高性能密封型免維護鉛酸蓄電池建設項目”是公司根據前次擬募投項目的實際情況對建設內容進行了調整并重新取得相關主管部門的備案和審批的項目，并未使用前次非公開發行募集的資金，不存在一個項目兩次融資的情況。
二、本次募投“年產500萬只高性能密封型免維護鉛酸蓄電池建設項目”和“年產400萬只ＡＧＭ電池項目”的決策過程和實施情況
（一）決策和論證過程
本次募投項目嚴格按照《風帆股份有限公司固定資產投資管理辦法》的相關規定，進行項目論證和決策，過程如下：
（二）項目的實施情況
1、年產500萬只高性能密封型免維護鉛酸蓄電池建設項目
目前本項目進展順利，項目主體建設已完工，公用設備安裝完畢。其中：一期（年產260萬只全免電池）工程生產線已進行生產線負荷調試，轉入試生產階段。二期（年產240萬只全免電池）工程正在建設，預計2013年底完工。
2、年產400萬只ＡＧＭ電池項目
公司從2007年開始研究ＡＧＭ電池技術，2007年底得到大眾汽車公司的同步研究需求意向，2011年引進了國際先進的關鍵生產設備，利用自有資金建成一條ＡＧＭ電池生產線，現已開始進行小批量生產，并向上海通用、比亞迪等整車廠商小批量供貨（2012年供貨量7，000只）。為了進入德國大眾等高端乘用車市場的供應體系，2011年公司還將生產的ＡＧＭ電池樣品送至德國大眾總部實驗室進行檢測，現正在進行大眾的認證程序。
目前，公司生產的ＡＧＭ電池已通過國家認可實驗室（ＣＮＡＳ）中國船舶工業保定蓄電池產品性能檢測中心檢測，報告編號12102401。
公司ＡＧＭ電池技術具有自主知識產權。公司是目前國內唯一具備實現節能型汽車關鍵零部件（ＡＧＭ電池）國產化條件的企業。
本次募投ＡＧＭ電池項目計劃分兩期建設，每期生產能力為200萬只／年。主要建設進度初步確定為：2014年4月－－2015年5月完成項目一期工程建設并竣工投產，2015年9月－－2016年9月完成項目二期工程建設并投產，最終形成400萬只／年的總體生產能力。
三、本次非公開發行募投項目的盈利預測及風險提示
公司本次非公開發行的募投項目即“年產500萬只高性能密封型免維護鉛酸蓄電池建設項目”和“年產400萬只ＡＧＭ電池項目”新增效益與公司現有相關業務效益比較如下表：
單位：億元
注：①本次募投項目之一的年產500萬只高性能密封型免維護鉛酸蓄電池建設項目的達產年為2015年，本次募投項目之一的年產400萬只ＡＧＭ電池項目的達產年為2016年；
②汽車起動電池業務指風帆股份從事汽車起動電池生產銷售的全部資產與業務，包括普通免維護蓄電池、全密封型免維護蓄電池等產品，汽車起動電池業務數據為公司各相關業務部門財務報表的合并數據；
③募投項目的相關數據根據其可行性研究報告分析測算。
④從事汽車起動電池生產銷售的可比上市公司為重慶萬里控股（集團）股份有限公司、駱駝集團股份有限公司。2011年該等公司汽車起動電池業務的毛利率分別為駱駝股份21．79％、萬里股份為19．20％。
⑤由于2012年第三季報未區分統計汽車起動電池業務的期間費用，故無法統計該業務的利潤總額和銷售利潤率。
年產500萬只高性能密封型免維護鉛酸蓄電池建設項目，屬于公司現有汽車起動電池產品的擴產項目。該項目效益測算時其毛利率以公司歷史數據為基礎，并考慮擴產后的規模效益確定，與公司2011年汽車起動電池業務毛利率相比，調高約0．32％。但仍低于2011年同行業上市公司同類產品的毛利率。
在編制ＡＧＭ電池項目可研報告時，由于公司尚無相應產品，國內其它廠家也未實現量產銷售，在預測ＡＧＭ電池毛利率時，主要參考公司傳統汽車起動電池業務毛利率確定，與公司2011年汽車起動電池業務毛利率相比，調低約0．24％。
上述兩個募投項目達產后，銷售利潤率與公司現有起動電池業務相比有所提升。主要是其管理和銷售將沿用公司既有的管理模式和銷售渠道，考慮產能擴張所引致的規模效應，導致單位產品分攤的管理費用和銷售費用占銷售收入的比例降低。同時，由于公司募投項目所需資金通過股權融資方式取得，因此也相應減少了財務費用的支出。
總之，上述募投項目的效益預測是基于公司編制項目可研報告時的市場情況作出的。2011年以來，國內汽車市場出現了新的變化，即汽車生產、銷售總量仍在增長，但增長率有所下降。此外，ＡＧＭ電池市場推廣受國家產業政策、整車廠商生產開發計劃、市場營銷、出口政策等影響。特此提醒廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
風帆股份有限公司
董事會
二○一三年三月四日
股票代碼：600482股票簡稱：風帆股份編號：2013－004
風帆股份有限公司2012年度業績快報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示：
本公告所載2012年度的財務數據僅為初步核算數據，未經會計師事務所審計，與年度報告中披露的最終數據可能存在差異，請投資者注意投資風險。
一、2012年度主要財務數據和指標
單位：元
注：上述數據以公司合并報表數據填列。
二、經營業績和財務狀況的簡要說明
1、經營業績說明
報告期內，實現營業收入472，736．62萬元，同比增長16．02％；營業利潤11，759．56萬元，同比增長60．54％；利潤總額10，133．08萬元，同比增長20．94％；歸屬于上市公司股東的凈利潤8，253．26萬元，同比增長18．96％，主要原因為：
2012年度，公司汽車起動電池銷售價格保持相對穩定，但是公司汽車起動電池產能比2011年度增長約12．57％；在產能增長的背景下，公司加大對替換市場銷售的支持力度。由于替換市場毛利率高于配套市場毛利率，公司營業收入、利潤總額，以及凈利潤相應增長。
2、財務狀況說明
公司報告期末總資產為343，265．61萬元，較期初增長4．65％；歸屬于上市公司股東的所有者權益為126，758．35萬元，較期初增長7．30％；每股凈資產2．75元，較期初增長7．42％。
三、備查文件
經公司法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽字并蓋章的比較式資產負債表和利潤表；
特此公告。
風帆股份有限公司
董事會
二〇一三年三月二日
(關鍵字：鉛酸蓄電池 密封型免維護鉛酸蓄電池 AGM電池)
