關(guān)于公司收到控股股東中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司借款的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

截至目前，公司收到控股股東中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司無(wú)息借款10.5億元，將專項(xiàng)用于本公司《重整計(jì)劃》的規(guī)定支付破產(chǎn)費(fèi)用、共益?zhèn)鶆?wù)并清償各類債務(wù)，借款期限為6個(gè)月，自2013年12月31日始至2014年6月30日止。

特此公告。

葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司董事會(huì)2013年12月31日股票代碼：000751股票簡(jiǎn)稱：*ST鋅業(yè)公告編號(hào)：2013-124關(guān)于公司控股股東重整進(jìn)展的提示性公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

近日，公司收到控股股東中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱：有色集團(tuán))管理人《關(guān)于有色集團(tuán)100%股權(quán)拍賣(mài)成交結(jié)果的通知》，內(nèi)容如下：

2013年12月5日，遼寧省葫蘆島市中級(jí)人民法院裁定批準(zhǔn)有色集團(tuán)重整計(jì)劃草案(以下簡(jiǎn)稱“有色集團(tuán)重整計(jì)劃”)。根據(jù)有色集團(tuán)重整計(jì)劃中關(guān)于出資人權(quán)益調(diào)整方案的規(guī)定，有色集團(tuán)管理人委托葫蘆島誠(chéng)信拍賣(mài)行有限公司(以下簡(jiǎn)稱“誠(chéng)信拍賣(mài)行”)對(duì)有色集團(tuán)100%股權(quán)進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài)，并于2013年12月23日在《葫蘆島日?qǐng)?bào)》刊登了《拍賣(mài)公告》。

2013年12月30日，在誠(chéng)信拍賣(mài)行拍賣(mài)廳舉行的有色集團(tuán)100%股權(quán)公開(kāi)拍賣(mài)成交結(jié)果如下：由中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司、葫蘆島宏躍集團(tuán)有限公司和遼寧省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司組成的聯(lián)合競(jìng)買(mǎi)人聯(lián)合競(jìng)得有色集團(tuán)100%股權(quán)，三方各自受讓的股權(quán)比例為55%：35%：10%。

特此公告。

葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司董事會(huì)2013年12月31日股票代碼：000751股票簡(jiǎn)稱：*ST鋅業(yè)公告編號(hào)：2013-125葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司關(guān)于重整計(jì)劃執(zhí)行完畢的公告本公司董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

遼寧省葫蘆島市中級(jí)人民法院(下稱“葫蘆島中院”)于2013年12月5日作出(2013)葫民二破字第00001-3號(hào)《民事裁定書(shū)》，裁定批準(zhǔn)《葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司重整計(jì)劃(草案)》，(以下簡(jiǎn)稱“《重整計(jì)劃》”)并終止重整程序。(詳見(jiàn)2013年12月7日刊登的2013-110號(hào)公告)。《重整計(jì)劃》由我公司負(fù)責(zé)執(zhí)行，由管理人進(jìn)行監(jiān)督。

截止2013年12月31日，我公司已完成了《重整計(jì)劃》中確定的應(yīng)清償?shù)母鞣N債務(wù)的清償工作。

2013年12月31日，管理人向葫蘆島中院提交了《關(guān)于葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司重整計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督報(bào)告》，報(bào)告了管理人監(jiān)督我公司執(zhí)行《重整計(jì)劃》的有關(guān)情況并申請(qǐng)葫蘆島中院裁定確認(rèn)我公司《重整計(jì)劃》執(zhí)行完畢。

2013年12月31日，我公司收到葫蘆島中院(2013)葫民二破字第00001-7號(hào)《民事裁定書(shū)》。葫蘆島中院對(duì)管理人《關(guān)于葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司重整計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督報(bào)告》及其他相關(guān)證據(jù)材料進(jìn)行了審查，確認(rèn)《葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司重整計(jì)劃》已執(zhí)行完畢，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十四第一款第(十一)項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第九十一條第一款、第九十二條第二款、第九十四條之規(guī)定，裁定如下：

1、確認(rèn)《葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司重整計(jì)劃》執(zhí)行完畢;2、葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司重整期間未依法申報(bào)債權(quán)的債權(quán)人，在《重整計(jì)劃》執(zhí)行完畢后，可以按照《重整計(jì)劃》規(guī)定的同類債權(quán)清償條件行使權(quán)利;3、按照《重整計(jì)劃》減免的債務(wù)，自《重整計(jì)劃》執(zhí)行完畢時(shí)起，葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司不再承擔(dān)清償責(zé)任。

此外，管理人已于2013年12月31日向葫蘆島中院提交了《關(guān)于葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司重整計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督報(bào)告》，根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第九十一條第一款的規(guī)定，管理人的監(jiān)督職責(zé)終止。

備查文件：葫蘆島中院(2013)葫民二破字第00001-7號(hào)《民事裁定書(shū)》。

特此公告葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司董事會(huì)二〇一三年十二月三十一日股票代碼：000751股票簡(jiǎn)稱：*ST鋅業(yè)公告編號(hào)：2013-126葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司關(guān)于管理人公開(kāi)競(jìng)價(jià)處置公司資本公積金轉(zhuǎn)增股票及股東讓渡股票成交結(jié)果的公告本公司及董事會(huì)全體保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

2013年12月30日，葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鋅業(yè)股份”或“公司”)收到公司管理人《關(guān)于公開(kāi)競(jìng)價(jià)處置公司資本公積金轉(zhuǎn)增股票及股東讓渡股票成交確認(rèn)情況的通知》，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

2013年12月5日，遼寧省葫蘆島市中級(jí)人民法院(下稱“葫蘆島中院”)作出(2013)葫民二破字第00001-3號(hào)《民事裁定書(shū)》，裁定批準(zhǔn)《葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司重整計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱“重整計(jì)劃”)。

根據(jù)重整計(jì)劃中關(guān)于“出資人權(quán)益調(diào)整方案”的規(guī)定，公司以現(xiàn)有總股本為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增2.7股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股票，共計(jì)轉(zhuǎn)增約29，973.60萬(wàn)股(下稱“轉(zhuǎn)增股票”)。同時(shí)，全體股東按照10%的比例讓渡其持有的鋅業(yè)股份股票，共計(jì)讓渡約11，101.33萬(wàn)股(下稱“讓渡股票”)。上述轉(zhuǎn)增及讓渡股票合計(jì)41，074.93萬(wàn)股。經(jīng)與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司核對(duì)后，預(yù)計(jì)最終轉(zhuǎn)增及讓渡股票數(shù)量約為41，037.44萬(wàn)股。根據(jù)重整計(jì)劃的規(guī)定，上述股票全部由管理人根據(jù)執(zhí)行重整計(jì)劃的需要處置變現(xiàn)。

為保證重整計(jì)劃順利執(zhí)行，管理人于2013年12月12日在《人民法院報(bào)》刊登了公告，擬通過(guò)公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式處置上述轉(zhuǎn)增及讓渡股票。由于擬處置股票未能全部成交，因此管理人于2013年12月20日，通過(guò)公司再次在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)刊登了《關(guān)于管理人公開(kāi)競(jìng)價(jià)處置公司資本公積金轉(zhuǎn)增股票及股東讓渡股票事宜的公告》，繼續(xù)以公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式對(duì)全部轉(zhuǎn)增及讓渡股票進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)價(jià)處置。

截止2013年12月28日，共有4名投資者向管理人提交了有效申購(gòu)申請(qǐng)，申購(gòu)股票總數(shù)為20，537.6萬(wàn)股。考慮到鋅業(yè)股份執(zhí)行重整計(jì)劃的緊迫性，為盡快籌集償債資金，管理人對(duì)上述申購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)，具體情況如下：

序號(hào)投資者名稱/姓名申購(gòu)股票數(shù)(萬(wàn)股)申購(gòu)價(jià)格(元/股)1張宇5，134.402.532龍樹(shù)山5，134.402.523丁偉5，134.402.514孟祥龍5，134.402.51合計(jì)20，537.60此外，為最大限度確保鋅業(yè)股份順利執(zhí)行重整計(jì)劃，對(duì)于未成交的股票，管理人按照前述投資者申報(bào)的最高價(jià)格即2.53元/股，于2013年12月31日通過(guò)協(xié)議方式擬向高忠霖、陳國(guó)平、雷鵬國(guó)等三名投資者分別轉(zhuǎn)讓5124.96萬(wàn)股股票，合計(jì)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)量為15，374.88萬(wàn)股。

上述已成交股票尚未辦理過(guò)戶手續(xù)，最終向投資者交付的股票數(shù)量以通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司實(shí)際劃轉(zhuǎn)的數(shù)量為準(zhǔn)。

如有最新進(jìn)展，公司將及時(shí)公告。

特此公告。

葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司二〇一三年十二月三十一日

(關(guān)鍵字：葫蘆島鋅業(yè) 中冶葫蘆島 有色集團(tuán))