股票代碼：000603 股票簡稱：盛達礦業 公告編號：2016-052

盛達礦業股份有限公司

關于投資設立子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

(一)盛達礦業股份有限公司(下稱“公司”)根據新能源產業發展前景和自身發展戰略，依托現有資源、資本、資金等優勢，擬出資設立北京盛達新能源股份有限公司(下稱“新能源公司”)，借此積極拓展新能源產業，進一步提升公司市場競爭力。同時，鑒于公司已經有多筆對外投資，為整合上述資源，擬在寧夏銀川市出資設立銀川盛達投資股份有限公司(暫定名，以工商行政管理部門核準的名稱為準，下稱“投資公司”)，作為公司股權投資的平臺，完善公司投資體系。

(二)2016 年 9 月 29 日，公司八屆二十四次董事會審議通過了

《關于設立北京盛達新能源股份有限公司的議案》和《關于擬在銀川設立投資類公司的議案》。根據《公司章程》及《對外投資管理制度》的決策權限，上述設立子公司事項無需提交公司股東大會審議。

(三)上述設立子公司事項不屬于關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、擬設立公司的基本情況

1、北京盛達新能源股份有限公司

公司名稱：北京盛達新能源股份有限公司注冊資本：10,000 萬元

注冊地址：北京市豐臺區南方莊 158 號盛達大廈

經營范圍：項目投資、投資管理(具體經營范圍以相關部門核定為準)

出資方式：以自有資金出資

股東構成：盛達礦業股份有限公司、蘭州萬都投資有限公司

以上信息以工商行政管理機關核準登記為準。

2、銀川盛達投資股份有限公司

公司名稱：銀川盛達投資股份有限公司(暫定名，以工商行政管理部門核準的名稱為準)

注冊資本：10,000 萬元

注冊地址：寧夏銀川市

經營范圍：投資管理、資產管理、股權投資、項目投資(具體經營范圍以工商主管部門核準為準)

出資方式：以自有資金出資股東構成：盛達礦業股份有限公司、蘭州萬都投資有限公司

以上信息以工商行政管理機關核準登記為準。

三、對外投資目的、存在的風險和對公司的影響

(一)交易目的

公司設立新能源公司是為了積極拓展新能源產業，增加公司新的增長點，進一步提升公司市場競爭力;設立投資公司是為了整合公司目前及未來投資的股權類企業，產生組合效應。

(二)存在的風險

上述擬設立的子公司在經營過程中可能存在經營管理、人力資源配置、政策變化等方面的風險，公司將采取適當的策略和管理措施，加強風險管控，力爭獲得良好的投資回報。

(三)對公司的影響

公司本次以自有資金投資設立上述子公司，將進一步優化公司產業布局，有助于公司形成新的業務增長點，不但可以對沖有色金屬行業周期形成的業績壓力，而且對公司整體業務發展提供強有力的推動作用，對公司未來發展具有積極影響。

四、授權

為提高對外投資工作效率，公司授權董事長簽署本次對外投資的相關法律文書，授權公司經理層在董事會審議通過后全權辦理相關后續事宜。

五、備查文件

公司八屆二十四次董事會決議。

特此公告

盛達礦業股份有限公司董事會

(關鍵字：盛達礦業)