證券代碼：002155 證券簡稱：辰州礦業 公告編號：臨2014-47

湖南辰州礦業股份有限公司

關于獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

湖南辰州礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨立董事吳淦國先生遞交的書面辭職報告，根據有關部門要求，吳淦國先生申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去董事會提名委員會主任委員、審計委員會委員職務。吳淦國先生辭職后，不再擔任公司任何職務。

吳淦國先生辭職后，公司董事會尚有董事6人，其中獨立董事2名（含一名會計專業人士），未低于法定最低人數，未導致公司獨立董事低于董事會成員總數的三分之一。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，吳淦國先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

吳淦國先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，維護了公司整體利益及中小股東合法權益。在此對吳淦國先生為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

湖南辰州礦業股份有限公司

董 事 會

2014年11月18日
 

(關鍵字：辰州礦業 銻)