證券代碼：300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號：2018-054

惠州億緯鋰能股份有限公司

關于子公司開展融資租賃業務的公告

一、融資租賃概述惠州億緯鋰能股份有限公司的子公司湖北金泉新材料有限責任公司(以下簡稱“湖北金泉”)為進一步盤活存量資產，拓寬融資渠道，優化融資結構，湖北金泉根據實際經營需要擬以部分廠房及周邊設備等資產與招銀金融租賃有限公司(以下簡稱“招銀租賃”)開展售后回租融資租賃業務，融資額度不超過人民幣4億元(含4億元)，期限三年，由公司為湖北金泉本次業務提供連帶責任擔保。

公司與招銀租賃不存在關聯關系，以上交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次開展售后回租融資租賃業務已經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。

二、交易對方的基本情況

1、公司名稱：招銀金融租賃有限公司

2、統一社會信用代碼：9***********07244B

3、類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

4、住所：中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1088號22樓

5、法定代表人：連柏林

6、注冊資本：600000萬人民幣

7、經營范圍：融資租賃業務(含融資租賃業務項下的一般進出口貿易)；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業務；接受承租人的租賃保證金；同業拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業務；經濟咨詢；在境內保稅地區設公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

立項目公司開展融資租賃業務；為控股子公司、項目公司對外融資提供擔保；銀監會批準的其他業務。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

三、交易標的基本情況

1、標的資產名稱：廠房及周邊設備等資產

2、權屬：交易標的歸湖北金泉所有，交易標的不存在抵押、質押或者其他第三人權利，亦不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。

3、設備凈值：不超過人民幣4億元。

四、交易的主要內容

1、租賃物：廠房及周邊設備等資產

2、融資金額：不超過人民幣4億元(含4億元)

3、租賃方式：采取售后回租，即子公司湖北金泉將上述租賃物出售給招銀租賃，并回租使用，租賃合同期內子公司按約定向招銀租賃分期支付租金。

4、租賃期限：三年

5、租金及支付方式：半年度付款

6、租賃設備所有權：在租賃期間，設備所有權歸招銀租賃，租賃期屆滿，合同履行完畢后租賃物所有權轉移至湖北金泉。

交易內容以正式簽署的協議為準。

五、交易目的及對公司的影響

通過廠房及周邊設備等資產售后回租融資租賃業務，有利于子公司拓寬融資渠道，盤活存量資產，優化融資結構，為子公司的生產經營提供長期資金支持。

本次辦理售后回租融資租賃業務，不影響湖北金泉的資產正常使用，不會對日常經營產生重大影響，不影響公司業務的獨立性，其風險可控。

六、獨立董事意見

子公司湖北金泉本次辦理售后回租融資租賃業務，有利于盤活存量資產，拓寬融資渠道，優化融資結構，有利于生產經營的順利進行，符合相關法律法規的要求及企業需要。同時也符合上市公司監管要求和《公司章程》等規定，程序合法、有效。本次融資租賃業務不構成關聯交易，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

我們同意湖北金泉辦理本次售后回租融資租賃業務。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十次會議決議；

2、公司獨立董事關于第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

惠州億緯鋰能股份有限公司董事會

2018年 5月 4日

(關鍵字：億緯鋰能)