億緯鋰能：2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

2018-5-22 10:22:05來源：網(wǎng)絡(luò)作者：

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億緯鋰能：2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告。

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億緯鋰能

證券代碼：300014 證券簡(jiǎn)稱：億緯鋰能 公告編號(hào)：2018-063

惠州億緯鋰能股份有限公司

2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

特別提示：

1、本次股東大會(huì)增加議案的情況：2018年5月8日，公司董事會(huì)收到公司實(shí)際控制人劉金成先生(直接和間接持有公司股份合計(jì)占公司總股本21.62%)提交的《關(guān)于惠州億緯鋰能股份有限公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提議將公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過的《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》及《關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》作為臨時(shí)提案，提交公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。劉金成先生提出臨時(shí)提案的申請(qǐng)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為提高決策效率，公司董事會(huì)同意將上述議案作為臨時(shí)提案提交公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并于2018年5月10日發(fā)出《關(guān)于2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告暨召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》的公告。

2、本次股東大會(huì)無變更、否決提案的情況。

3、本次股東大會(huì)無涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

一、會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018年5月21日(星期一)下午14：30開始。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年5月20日至2018年5月21日。其中，通過深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年5月21日上午9：

30至11：30，下午13：00至15：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2018年5月20日下午15：00至2018年5月21日下午15：00期間的任意時(shí)間。公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：惠州億緯鋰能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)總部零號(hào)會(huì)議室，惠州市仲愷高新區(qū)惠風(fēng)七路36號(hào)。

3、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：董事長劉金成先生。

會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。二、會(huì)議出席情況

1、出席本次會(huì)議的股東及股東代表8人，代表公司股份388195753股，占公司總股本856366226的45.3306%。

其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共7人，代表公司股份387230491股，占公司總股本856366226的45.2179%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共1人，代表公司股份965262股，占公司總股本856366226的0.1127%。

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東共計(jì)1人，代表公司股份965262股，占公司總股本856366226股的0.1127%。

2、公司董事、監(jiān)事及見證律師出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

三、議案審議與表決情況

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果為：

同意388195753股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；