日前，索普集團投資管理部與股份公司組織召開專題會議，研究解決江蘇監(jiān)管局于2013年8月13日至22日對股份公司進行內(nèi)部控制專項檢查中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題。
    會議就相關(guān)問題逐條逐項梳理并討論分析，提出了初步的整改措施和計劃。同時，嚴格按照《上市公司治理準則》中有關(guān)規(guī)定提出了規(guī)范業(yè)務(wù)流程和審批流程的要求，確定專人負責法律與合同審查事務(wù)，并成立股份公司內(nèi)控審計工作組，對每一個問題都提出明確的整改意見、責任人和完成期限，形成《整改報告》。報告經(jīng)股份公司六屆十九次董事會審議通過后報江蘇監(jiān)管局審核通過。目前，該項整改工作已經(jīng)完成，股份公司按規(guī)定要求和時間在上交所進行了信息披露。

(關(guān)鍵字：索普集團 整改報告)