紫金礦業集團股份有限公司第五屆董事會臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會臨時會議于2015年2月9日以內部通知方式發出通知，于2015年2月15日下午在廈門紫金賓館10樓會議室召開。會議應到董事11人，實際出席11人，獨立董事邱冠周、薛海華以通訊方式出席會議，公司監事和部分高管列席會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議由公司董事長陳景河主持，以投票表決方式審議通過了以下議案：

1、審議通過了《公司2014年度業績快報》。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

有關公司2014年度業績快報公告詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及本公司網站http://www.zjky.cn。

2、審議通過了《公司2015年生產經營計劃》。

2015年公司主要礦產品產量計劃為：礦產金36噸，礦產銅15萬噸，礦產鉛鋅21萬噸，礦產鐵精粉300萬噸。

上述計劃僅基于現時經濟形勢、市場情況及公司形勢，董事會可能視情況更改有關計劃。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

紫金礦業集團股份有限公司

董事會

二〇一五年二月十七日

證券代碼：601899股票簡稱：紫金礦業編號：臨2015-009

紫金礦業集團股份有限公司

2014年度業績快報

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

本公告所載2014年度的財務數據未經會計師事務所審計，具體數據以經會計師事務所審計的、正式披露的公司2014年年度報告為準，請投資者注意投資風險。

一、2014年度主要財務數據和指標

單位：人民幣萬元

注：(1)本公司股份面值為人民幣0.1元;

(2)因公司于2014年繼續實施H股回購，2014年基本每股收益、歸屬于上市公司股東的每股凈資產按扣減2014年H股回購后的股份總數為基數進行計算;

(3)本報告期初數同法定披露的上年年末數。

二、經營業績和財務狀況情況說明

2014年雖然黃金、銅等金屬價格出現大幅下跌，但公司通過提高產能、降低成本、冶煉加工企業減虧、規避市場跌價風險等措施，實現了逆市增長。

三、備查文件

經公司法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽字并蓋章的比較式資產負債表和利潤表。

特此公告。

紫金礦業集團股份有限公司

董事會

(關鍵字：鉛 鋅)